Россия отмывает в Крыму деньги

Российские банкиры, начавшие деятельность в оккупированном Крыму в наибольшей мере известны не своим реальным бизнесом, а активным участием в отмывании денег. Расследование было проведено репортерами Organized Crime and Corruption Reporting Project. Журналисты изучили биографии собственников крымских банков и выяснили, что многие из них ранее были участниками весьма сомнительных переводов. В частности, банкиры были причастны к переводу 20 миллиардов рублей из России на территорию Украины. При этом многие экономические эксперты еще ранее предупреждали, что приход «великих российских конвертаторов» на полуостров уже заранее говорит о возможности превращения Крыма в «хаб» для проведения незаконной банковской деятельности или же организованных преступников. Ранее подобные мероприятия были проведены в Приднестровье и Осетии.

Большинство российских банков, представленных в Крыму, практически неизвестны жителям самой России. При этом самыми первыми финансовыми организациями на полуострове стали компании, возглавляемые бывшими криминальными авторитетами с хорошими связями в спецслужбах.

Источник информации: http://www.gazeta.ru/